پولشویی

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که ایجاد سامانه‌های نظارتی در حوزه بانکداری از پولشویی و اخلال در بازار ارز و مسکن جلوگیری می کند.

بانک مرکزی با اصلاحاتی، دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ابلاغ کرد که طبق آن افراد متقاضی باید فاقد سابقه بدهی غیرجاری بیش از پنج درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی یکی - دو سال گذشته باشند.

امید کاملی اظهار داشت: مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلامت انجام عملیات بانکی دارد و درصدد است تا قوانین و مقررات را با رویکرد مانع‌زدایی و تسهیل تأمین مالی طرحهای صنعتی بهینه نماید.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری عامل پولشویی ۳۲۰ میلیارد ریالی با حساب کودک چهار ساله خود در این استان خبر داد.

وزیر اسبق اقتصاد و نماینده مجلس شورای اسلامی، با شرح سابقه و فرایند تصویب دو قانون ملی در کشورمان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به پشت پرده فعالیت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و گفت: FATF یک نهاد کاملا امنیتی است که با اهداف سیاسی فعالیت می‌کند.

بر اساس الزام بانک مرکزی، دریافت کد شهاب برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به استفاده از خدمات بانکی هستند، الزامی است.

شروط در نظر گرفته شده برای تخصیص ترمینال‌های جدید پذیرش کارت‌های بانکی، بر اساس قوانین مالیاتی برخی پذیرندگان جدید را به این سمت سوق داده که ابزارهای پرداخت را از پذیرندگان قدیمی اجاره کنند؛ به نحوی که مشاهده رفتارهای از این دست، سوالاتی را درباره شیوه اجرای قوانین مالیاتی را در حوزه پرداخت الکترونیکی بوجود آورده است.

یک خبر تأیید نشده از وزارت خزانه داری آمریکا مبنی بر پولشویی چندین سازمان مالی با ارزهای دیجیتال، سبب افت قیمت در بازار ارزهای دیجیتال شد.

مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن موافقت کردند.

همکاری ایران با FATF نه تنها گره‌گشای روابط ایران با چین و روسیه نیست، بلکه می‌تواند آثار منفی بر این روابط داشته باشد.

کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی با حضور معاونان، مدیران و مشاوران بیمه میهن امروز در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد.

مدیرعامل بانک ملی ایران بر لزوم جذب منابع ارزان قیمت و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود و قانونی برای افزایش درآمدزایی و کسب سود در بانک تاکید کرد و گفت: تمامی واحدهای بانک باید با استفاده از همه ظرفیت ها این موضوع را در اولویت امور جاری خود قرار دهند.

با توجه به اینکه طبق گفته مسئولان بانک مرکزی بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸" مبادله رمزارزها مانند بیت‌کوین در ایران "ممنوع است، در این راستا روز گذشته مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که "سایت‌های خریدوفروش بیت­‌کوین مجوز ندارند.

حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن در حکمی، امید کاملی را به سمت سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب کرد.

دادستان قم بااشاره به اینکه هرفردی که بافعالیت اقتصادی ناسالم سرمایه جذب کند از مصادیق پولشویی است گفت:سه هزار و۲۵۰ نفر با رقمی بالغ بر ۲هزار و سیصد میلیارد ریال از شرکت گوهرناز شکایت کرده اند.

آیین رونمایی از پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV (کهربا) با حضور همتی برگزار شد.

جنت یلن (Janet Yellen)،‌ نامزد جو بایدن برای تصدی وزیر خزانه‌داری ایالات متحده و رئیس اسبق فدرال رزرو در جلسه اولیه کسب رأی اعتماد مجلس سنا گفته است که ارزهای دیجیتال یک مسئله و نگرانی ویژه برای مقامات قانونی هستند و اتهاماتی همچون کاربرد برای مقاصد پولشویی و سایر جرایم مالی متوجه این دارایی‌های نوظهور است.