شروط در نظر گرفته شده برای تخصیص ترمینالهای جدید پذیرش کارتهای بانکی، بر اساس قوانین مالیاتی برخی پذیرندگان جدید را به این سمت سوق داده که ابزارهای پرداخت را از پذیرندگان قدیمی اجاره کنند؛ به نحوی که مشاهده رفتارهای از این دست، سوالاتی را درباره شیوه اجرای قوانین مالیاتی را در حوزه پرداخت الکترونیکی بوجود آورده است.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد.
مدیرعامل بانک ملی ایران بر لزوم جذب منابع ارزان قیمت و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود و قانونی برای افزایش درآمدزایی و کسب سود در بانک تاکید کرد و گفت: تمامی واحدهای بانک باید با استفاده از همه ظرفیت ها این موضوع را در اولویت امور جاری خود قرار دهند.
یک اقتصاددان عدم عضویت در لوایح FATF را هزینه بر دانست و گفت: حتی اگر تحریم ها برداشته شود اما ایران عضو FATF نشود پرداخت ها امکانپذیر نمیشود و 20 تا 40 درصد هزینه نقل و انتقال پول های بین المللی از جیب مردم صرف میشود.
با توجه به اینکه طبق گفته مسئولان بانک مرکزی بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸" مبادله رمزارزها مانند بیتکوین در ایران "ممنوع است، در این راستا روز گذشته مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که "سایتهای خریدوفروش بیتکوین مجوز ندارند.
حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن در حکمی، امید کاملی را به سمت سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب کرد.
اولین واکنش رسمی یک نهاد دولتی در زمینه فناوری زنجیرهبلوک و محصول رمزارزی آن به سال ۱۳۹۳ و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بازمیگردد. مرکز پژوهشهای مجلس اولینبار در سال ۱۳۹۳ با انتشار فایل پیدیافی تحت عنوان «بیتکوین؛ ابزاری نوین در نظام پرداختهای الکترونیکی» به پدیده رمزارزها واکنش نشان داد.
دادستان قم بااشاره به اینکه هرفردی که بافعالیت اقتصادی ناسالم سرمایه جذب کند از مصادیق پولشویی است گفت:سه هزار و۲۵۰ نفر با رقمی بالغ بر ۲هزار و سیصد میلیارد ریال از شرکت گوهرناز شکایت کرده اند.
همتی در آیین رونمایی از پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV تصریح کرد؛
جنت یلن (Janet Yellen)، نامزد جو بایدن برای تصدی وزیر خزانهداری ایالات متحده و رئیس اسبق فدرال رزرو در جلسه اولیه کسب رأی اعتماد مجلس سنا گفته است که ارزهای دیجیتال یک مسئله و نگرانی ویژه برای مقامات قانونی هستند و اتهاماتی همچون کاربرد برای مقاصد پولشویی و سایر جرایم مالی متوجه این داراییهای نوظهور است.
شایان مدیرعامل بانک مسکن به رسالت بانک مسکن در حمایت از اقشار آسیب پذیر اشاره کردو گفت:طرح اقدام ملی می تواند در تحقق این امر مهم و تامین مسکن اقشار آسیب پذیر و کم درآمد بسیار موثر باشد
حسن تلیکانی، عضو هیأت مدیره بانک مهر ایران، در سفری یکروزه ضمن بازدید از شعب استان سمنان به بررسی شاخصهای عملکردی شعب پرداخت و عبور از مرز ۷۰۰۰ میلیارد ریال منابع در این استان را به مدیریت و کارکنان شعب تبریک گفت.
به گفته فتاحی، تمامی واحدهای اجرایی بانک توسعه تعاون بهمنظور جلوگیری از تبعات احتمالی، هنگام ارائه هرگونه خدمات بانکی ازجمله افتتاح انواع حساب، وصول چک و امضاء اسناد تعهدآور از هویت متقاضیان اطمینان حاصل کرده و در صورت شناسایی حسابهای اجارهای در شعب خود، ضمن جلوگیری از ارائه انواع خدمات بانکی به این قبیل حسابها، مراتب را سریعاً به اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش میکنند.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمام بانک ها و موسسات اعتباری بر ضرورت انجام اقدامات لازم در راستای ایجاد زمینههای اجرای مناسب و مطلوب قانون «اصلاح قانون صدور چک» تاکید کرد.
رییس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اراده راسخ این وزارت خانه در ارتقای نظام کنترل داخلی به جهت سالم سازی محیطی و مبارزه با تخلف و فساد گفت: بانک ملی ایران در بحث نظارت هوشمند، از راه دور و سیستمی از دستگاه های پیشرو بوده و این سطح پیشرویی خود را در نظام بانکی کشور حفظ کرده است.