پولشویی

بانک مرکزی موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند و با همکاری پلیس فتا و دادستانی پروژه های مهمی برای مبارزه با این مقوله طراحی کرده است که یکی از پروژه‌های عملیاتی شده فراهم آمدن امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار و شرط بندی است. ‌

رئیس کل دادگستری گلستان از فرایند تحقیقات پرونده پولشویی، 277 نفر و احضار آن ها به دادسرای گرگان خبر داد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی از بررسی طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در کمیسیون متبوعش خبر داد.

پزشکیان می‌گوید: قدرت اصلی دست کسانی است که نمی‌گذارند لوایح پولشویی تصویب شود.

اف‌ای‌تی‌اف مجمع عمومی خود را برگزار کرد و تصمیم گرفت ایران و کره شمالی را در لیست سیاه خود باقی نگه دارد.