پولشویی

عضو فراکسیون روحانیت مجلس با بیان اینکه پیوستن به FATF هیچ سودی برای ما ندارد، گفت: گردانندگان اصلی FATF همان کسانی هستند که به صدام هواپیمای سوپراتاندارد می‌دادند تا با آن بمب بر سر مردم ا یران بریزد.

وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ۹ نفر از صرافان که فعالیت‌های غیرمجاز ارزی داشتند، به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت: مشکل ایران در واردات واکسن کرونا، به دلیل نپیوستن به FATF نیست؛ بلکه دلیل آن، تبعیت سازوکارهای بین‌المللی مانند کواکس و حتی FATF از تحریم‌های آمریکاست.

کنترل مقداری ترازنامه بانکها از عوامل مهم کنترل نقدینگی است و این امر با همراهی بانکها محقق می شود.

در روزهای گذشته مباحث پیرامون سایت‌های شرط بندی و گرایش جوانان به این سایت‌ها بسیار داغ شده است، سایت‌هایی که گردانندگان آن‌ها غالبا در خارج از کشور حضور دارند و با دور زدن قوانین کشور سعی در پولشویی و کسب درآمدهای بالا به قیمت مال باختن بسیاری از افراد به ویژه جوانان و نوجوانان طالب کسب ثروت را دارند.

بانک مرکزی موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند و با همکاری پلیس فتا و دادستانی پروژه های مهمی برای مبارزه با این مقوله طراحی کرده است که یکی از پروژه‌های عملیاتی شده فراهم آمدن امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار و شرط بندی است. ‌

رئیس کل دادگستری گلستان از فرایند تحقیقات پرونده پولشویی، 277 نفر و احضار آن ها به دادسرای گرگان خبر داد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی از بررسی طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در کمیسیون متبوعش خبر داد.

پزشکیان می‌گوید: قدرت اصلی دست کسانی است که نمی‌گذارند لوایح پولشویی تصویب شود.

اف‌ای‌تی‌اف مجمع عمومی خود را برگزار کرد و تصمیم گرفت ایران و کره شمالی را در لیست سیاه خود باقی نگه دارد.