عملکرد واحدهای صف بانک ملی ایران امروز با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاونان مدیرعامل، مدیران امور، روسای ادارات کل ستادی و روسای امور شعب به صورت ویدئو کنفرانس بررسی و راهکارهای بهبود هر چه بیشتر عملکردها ارائه شد.
پولشویی
هر چه می گذرد تحقیقات در خصوص فعالیت سایت های قمار با نتایج عجیبی همراه می شود. فکر می کنید سرشبکه های سایت های شرط بندی چطورازخان آخر که پولشویی و خروج ارز است عبور می کنند؟حتما تصور می کنید خروج ارز از کشور توسط قماربازان در این شرایط حساس ارزی پروسه پیچیده ای دارد! این گزارش نشان می دهد در غفلت مسئولان بانک مرکزی، قماربازان راحت تر از آنچه تصور کنید مثل آب خوردن پولشویی می کنند.سهم سایت های شرط بندی در ایجاد بحران های ارزی جدی است.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس با بیان اینکه پیوستن به FATF هیچ سودی برای ما ندارد، گفت: گردانندگان اصلی FATF همان کسانی هستند که به صدام هواپیمای سوپراتاندارد می‌دادند تا با آن بمب بر سر مردم ا یران بریزد.
طی اطلاعیه‌ای از سوی وزارت اطلاعات؛
۹ اخلال‌گر بازار ارز دستگیر شدند
وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ۹ نفر از صرافان که فعالیت‌های غیرمجاز ارزی داشتند، به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
دانشجویان در نامه ای به روحانی؛
عدم خرید واکسن کرونا نپیوستن به FATF نیست؛ بلکه تبعیت از تحریم‌های آمریکاست
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت: مشکل ایران در واردات واکسن کرونا، به دلیل نپیوستن به FATF نیست؛ بلکه دلیل آن، تبعیت سازوکارهای بین‌المللی مانند کواکس و حتی FATF از تحریم‌های آمریکاست.
همتی در دیدار با مدیران عامل بانک ها تاکید کرد؛
بانک مرکزی از ابتدای دی ماه ترازنامه بانکها را به صورت دوره‌ای کنترل می کند
کنترل مقداری ترازنامه بانکها از عوامل مهم کنترل نقدینگی است و این امر با همراهی بانکها محقق می شود.
در روزهای گذشته مباحث پیرامون سایت‌های شرط بندی و گرایش جوانان به این سایت‌ها بسیار داغ شده است، سایت‌هایی که گردانندگان آنها غالبا در خارج از کشور حضور دارند و با دور زدن قوانین کشور سعی در پولشویی و کسب درآمدهای بالا به قیمت مال باختن بسیاری از افراد به ویژه جوانان و نوجوانان طالب کسب ثروت را دارند.
مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی خبر داد؛
امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار فراهم شد
بانک مرکزی موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند و با همکاری پلیس فتا و دادستانی پروژه های مهمی برای مبارزه با این مقوله طراحی کرده است که یکی از پروژه‌های عملیاتی شده فراهم آمدن امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار و شرط بندی است.
به همت دستگاه های اطلاعاتی؛
متهمان به پولشویی در سقز بازداشت شدند
دادستان انقلاب و عمومی سقز از بازداشت متهمان به پولشویی در این شهرستان توسط دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی خبر داد.
رئیس کل دادگستری گلستان خبر داد:
احضار و بازجویی 277 نفر در رابطه با پرونده پولشویی
رئیس کل دادگستری گلستان از فرایند تحقیقات پرونده پولشویی، 277 نفر و احضار آن ها به دادسرای گرگان خبر داد.
موسوی نشست کمیسیون اقتصادی را تشریح کرد
بررسی طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی از بررسی طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در کمیسیون متبوعش خبر داد.
نماینده مردم تبریز؛
کسانی که قدرت دارند، نمی‌گذارند لوایح پولشویی تصویب شود
پزشکیان می‌گوید: قدرت اصلی دست کسانی است که نمی‌گذارند لوایح پولشویی تصویب شود.
اف‌ای‌تی‌اف مجمع عمومی خود را برگزار کرد و تصمیم گرفت ایران و کره شمالی را در لیست سیاه خود باقی نگه دارد.
در صورت اجرای قانون چک الکترونیک، امنیت معاملات با چک چندین برابر بالا خواهد رفت.
دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از مختومه کردن پرونده‌های مالیاتی براساس تراکنش‌های بانکی خبر داد.
دادگستری استان فارس:
محاکمه دوتن از متهمان فرار مالیاتی و پولشویی در دادگاه کیفری 2 شیراز
دادگاه رسیدگی به اتهامات دو تن از متهمان اخفای درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شیراز و به تصدی دادرس این شعبه، قاضی امیر بذرگر، و با حضور متهمان و وکلای آنها، نماینده دادستان و نمایندگان اداره کل امورمالیاتی استان فارس برگزار شد.
پرسون گزارش می دهد؛
هر آن چه که از پولشویی باید بدانید
بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی تمامی صنوفی که معاملات بیش از ۱۵ میلیون تومان را ثبت می‌کنند ملزم به دریافت کارت ملی خریدار و احراز هویت او هستند.
