پولشویی

هر چه می گذرد تحقیقات در خصوص فعالیت سایت های قمار با نتایج عجیبی همراه می شود. فکر می کنید سرشبکه های سایت های شرط بندی چطورازخان آخر که پولشویی و خروج ارز است عبور می کنند؟حتما تصور می کنید خروج ارز از کشور توسط قماربازان در این شرایط حساس ارزی پروسه پیچیده ای دارد! این گزارش نشان می دهد در غفلت مسئولان بانک مرکزی، قماربازان راحت تر از آنچه تصور کنید مثل آب خوردن پولشویی می کنند.سهم سایت های شرط بندی در ایجاد بحران های ارزی جدی است.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس با بیان اینکه پیوستن به FATF هیچ سودی برای ما ندارد، گفت: گردانندگان اصلی FATF همان کسانی هستند که به صدام هواپیمای سوپراتاندارد می‌دادند تا با آن بمب بر سر مردم ا یران بریزد.

وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ۹ نفر از صرافان که فعالیت‌های غیرمجاز ارزی داشتند، به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت: مشکل ایران در واردات واکسن کرونا، به دلیل نپیوستن به FATF نیست؛ بلکه دلیل آن، تبعیت سازوکارهای بین‌المللی مانند کواکس و حتی FATF از تحریم‌های آمریکاست.

کنترل مقداری ترازنامه بانکها از عوامل مهم کنترل نقدینگی است و این امر با همراهی بانکها محقق می شود.

در روزهای گذشته مباحث پیرامون سایت‌های شرط بندی و گرایش جوانان به این سایت‌ها بسیار داغ شده است، سایت‌هایی که گردانندگان آن‌ها غالبا در خارج از کشور حضور دارند و با دور زدن قوانین کشور سعی در پولشویی و کسب درآمدهای بالا به قیمت مال باختن بسیاری از افراد به ویژه جوانان و نوجوانان طالب کسب ثروت را دارند.

بانک مرکزی موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند و با همکاری پلیس فتا و دادستانی پروژه های مهمی برای مبارزه با این مقوله طراحی کرده است که یکی از پروژه‌های عملیاتی شده فراهم آمدن امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار و شرط بندی است. ‌

رئیس کل دادگستری گلستان از فرایند تحقیقات پرونده پولشویی، 277 نفر و احضار آن ها به دادسرای گرگان خبر داد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی از بررسی طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در کمیسیون متبوعش خبر داد.

پزشکیان می‌گوید: قدرت اصلی دست کسانی است که نمی‌گذارند لوایح پولشویی تصویب شود.

اف‌ای‌تی‌اف مجمع عمومی خود را برگزار کرد و تصمیم گرفت ایران و کره شمالی را در لیست سیاه خود باقی نگه دارد.