با پرداخت مبلغ 2 هزار و 137 میلیارد ریال از طرف بیمه دانا؛
به گزارش سایت خبری پرسون، در این کارگاه منصور تفنگدار از کارشناسان ارشد اداره کل مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی آثار زیانبار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پولشویی را برای حاضران تشریح کرد.
در این کارگاه همچنین حاضران با قانون مبارزه با پولشویی، اصول و فرآیندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی، مصادیق پولشویی در بیمه، آشنایی با مفهوم و محتوای مسئله پولشویی، نحوه شناسایی مشتری و اهمیت آن به عنوان اصلی‌ترین پارامتر مؤثر در مبارزه با پولشویی، اثرات مخرب اقتصادی پولشویی و نحوه ارائه اطلاعات و مستندات دال بر فعالیـت پولشـویی آشنا شدند.