بانک کشاورزی در یازدهمین رویداد بزرگ تراکنش ایران با کسب دو مدال سیمین و دیپلم افتخار برای محصولات فناورانه «هوشیار» و «گرینپی»، جایگاه خود را در مسیر تحول دیجیتال نظام بانکی تثبیت کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای، شبکه بانکی کشور را موظف کرد تا دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان را اجرا کنند. این اقدام با هدف کنترل و رصد دقیق رفتار مالی مشتریان حقیقی و حقوقی و اجرای ماده ۶۷ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی صورت گرفته است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادلنظر پرداختند.
وزارت اقتصاد در گزارش «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» از پیشرفت ۷۰ درصدی سامانه رصد منابع، جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی، مبارزه هوشمند با پولشویی و اصلاح ساختارهای مالی و بانکی خبر داد.
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون پالرمو هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت ۱۱۹ شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: نزدیک به ۷۳ هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئتمدیره ۳۸ هزار شرکت هستند.
آقای شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه فرارهای مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: اخیرا در بازرسی های این سازمان به یک مورد فرار مالیاتی برخوردیم که یک رستوران دار با استفاده از کارتخوان یک قصاب اقدام به کتمان درآمد و کم اظهاری می کرد.
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: حدودا ۷۰ هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسیهای این مرکز، ظن به پولشویی آنها احراز نمیشود..
به نظر میرسد که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین وظایف نمایندگان آینده مردم در قوه مقننه باید مجاب کردن دولت به انضباط سیستم بانکی و رعایت تمامی دستورالعملهای مبارزه با پولشویی در روابط داخلی و خارجی باشد.
پس از آنکه وزیر اقتصاد در طی نامهای به گروه ویژه اقدام مالی خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه هفت شد، FATF با این درخواست موافقت کرد. اما این موضوع ارتباطی با قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF ندارد.
به بهانه دهمین سالگرد دستگیری دلالی که پول کلان شرکت نفت را پس نداده و محکوم به اعدام شده؛
امروز دهمین سالگرد بازداشت بابک زنجانی در ۹ دی ۱۳۹۲ است. جوانی گمنام که در وضعیت تحریمی دوران احمدینژاد واسطه فروش نفت ایران با ادعای ارتباط با برخی بانک های خارج از تحریم شد ولی به جای آن که پول شرکت ملی نفت ایران را مسترد کند با آن دست به تجارت های کلان و پول شویی زد.