پولشویی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به مدیرعامل بانک گردشگری، از حمایت و مشارکت در برگزاری دوره آموزشی بین المللی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر و تشکر کرد.
اینکه طشت رسوائی بعضی مسئولان کلیدی فرهنگی به دلیل انحراف جنسی از بام می‌افتد، نشانه ناخوشی اخلاقی و فرهنگی جامعه است و اینکه بعضی از مسئولین اجرائی مرتکب اختلاس و رشوه و پولشویی می‌شوند، به دولتمردان این پیام را می‌دهد که حال سیستم حکمرانی خوب نیست.
دادگاه منطقه‌ای پاکستان امروز (شنبه) عمران خان، رئیس جنبش انصاف پاکستان (PTI) را در پرونده "توشه‌خانه" محکوم و به سه سال زندان محکوم کرد.
اگر کل‌های پولی و انتظارات کنترل شود و تورم در بازه‌ای معقول جا خوش کند، تکانه‌های ارزی به شکل قابل توجهی محدود می‌شود و اگر هم رخ دهد، دیگر مانند یک شوک طرف عرضه عمل می‌کند و نیازی به مداخله از سوی سیاستگذار ندارد.
در راستای اهمیت آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و عمل به آن ، دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدیران شرکت بیمه تجارت‌نو برگزار گردید.
با حضور معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در بانک صنعت و معدن مطرح شد؛

بانک ها یکی از مهمترین ارکان مالی کشور در خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند

اطمینــان از اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی، گامــی مؤثــر در سـلامت و شـفافیت نظام اقتصـادی در سـطح کلان اسـت
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی با ارسال نامه ای خطاب به مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملت، از تلاش های بانک ملت در این زمینه قدردانی کرد.
کارشناسان و متخصصان سیاسی و امنیتی و اقتصادی این دیدارها را در راستای سیاست فشار حداکثری واشنگتن بر تهران ارزیابی می‌کنند درحالی‌که کشورهای قطر و امارات و عربستان و بحرین و کویت درصدد تقویت مناسبات با جمهوری اسلامی ایران هستند عراق اینک به عنوان بازیگر فعال منطقه‌ای آمریکا در فکر راضی نگه داشتن سیاستمداران کاخ سفید است.
رییس مرکز اطلاعات مالی هوشمندسازی گفت: ما برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم و از دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم در این زمینه حمایت‌های لازم را داشته باشند.
از سوی اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران؛

ابلاغ شرایط برداشت از سپرده برای مشتریان زیر ١٨ سال

اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران با صدور بخشنامه ای شرایط برداشت از سپرده برای مشتریان زیر ١٨ سال را به شعب بانک در سراسر کشور اعلام کرد.
معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا گفت: اخیرا پرونده های کلاهبرداری و پولشویی از طریق سایت دیوار با ترفند تبدیل وجه سرقتی به رمز ارز رواج زیادی پیدا کرده است.
سازمان آگهی های پرسون