رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامهای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساختهای اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.
دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارتنو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید.
انتشار مجموعه جدید توکنهای غیرقابل تعویض (NFT) ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور سابق ایالات متحده به نام مجموعه 1776، علاقه دوباره به کارتهای معاملاتی NFT دونالد ترامپ را برانگیخته است.
اگر کلهای پولی و انتظارات کنترل شود و تورم در بازهای معقول جا خوش کند، تکانههای ارزی به شکل قابل توجهی محدود میشود و اگر هم رخ دهد، دیگر مانند یک شوک طرف عرضه عمل میکند و نیازی به مداخله از سوی سیاستگذار ندارد.
مراسم معارفه منصور نعمتی سرپرست جدید اداره کل بازرسی و تودیع جواد بخشی رئیس سابق این اداره کل با حضور سرپرست و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران، برگزار شد.
در راستای اهمیت آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و عمل به آن ، دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدیران شرکت بیمه تجارتنو برگزار گردید.
با حضور معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در بانک صنعت و معدن مطرح شد؛
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی با ارسال نامه ای خطاب به مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملت، از تلاش های بانک ملت در این زمینه قدردانی کرد.
کارشناسان و متخصصان سیاسی و امنیتی و اقتصادی این دیدارها را در راستای سیاست فشار حداکثری واشنگتن بر تهران ارزیابی میکنند درحالیکه کشورهای قطر و امارات و عربستان و بحرین و کویت درصدد تقویت مناسبات با جمهوری اسلامی ایران هستند عراق اینک به عنوان بازیگر فعال منطقهای آمریکا در فکر راضی نگه داشتن سیاستمداران کاخ سفید است.
رییس مرکز اطلاعات مالی هوشمندسازی گفت: ما برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم و از دستگاههای مختلف میخواهیم در این زمینه حمایتهای لازم را داشته باشند.
اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران با صدور بخشنامه ای شرایط برداشت از سپرده برای مشتریان زیر ١٨ سال را به شعب بانک در سراسر کشور اعلام کرد.
معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا گفت: اخیرا پرونده های کلاهبرداری و پولشویی از طریق سایت دیوار با ترفند تبدیل وجه سرقتی به رمز ارز رواج زیادی پیدا کرده است.
در راستای اجرای ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی نشست چند جانبه کارگروه های تخصصی ارزیابی خطر به میزبانی بیمه مرکزی ج.ا.ایران تشکیل و نسبت به ضرورت هم اندیشی بیشتر برای دستیابی به اهداف دولت در عرصه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید شد.