پولشویی

معاون پارلمانی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت قبل می‌گوید از نظر بنده هیچ شک و شبهه‌ای برای پیوستن به FATF وجود ندارد. او اما مانند دیگر حامیان FATF به سؤالات جدی بی‌پاسخ در این زمینه پاسخ نداد.

تلاش جدی برای مدیریت این ریسک از اکتبر ۲۰۰۱، یک ماه پس از حمله گروه القاعده به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک آغاز شد. گروه ویژه اقدام مالی، توصیه ویژه ۸ خود را به سازمان‌های غیر انتفاعی تخصیص داد و از کشورها خواست اطمینان حاصل کنند قوانین و مقررات بازدارنده کافی وضع کرده‌اند که مانع از سوء‌استفاده از خیریه‌ها شوند. در این توصیه صراحتا اشاره شده بود که «خیریه‌ها به‌طور ویژه آسیب‌پذیرند». در جلسه مورخ اول اوت۲۰۰۲ کمیته امور بانکی سنای آمریکا نیز ادعا شد که یکی از پنج منبع مالی القاعده، خیریه‌ها است و پس از آن اسناد راهنمای متعددی برای مدیریت ریسک‌های مرتبط با امور مالی خیریه‌ها توسط کشورها صادر شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به مدیرعامل بانک گردشگری، از حمایت و مشارکت در برگزاری دوره آموزشی بین المللی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر و تشکر کرد.

اینکه طشت رسوائی بعضی مسئولان کلیدی فرهنگی به دلیل انحراف جنسی از بام می‌افتد، نشانه ناخوشی اخلاقی و فرهنگی جامعه است و اینکه بعضی از مسئولین اجرائی مرتکب اختلاس و رشوه و پولشویی می‌شوند، به دولتمردان این پیام را می‌دهد که حال سیستم حکمرانی خوب نیست.

دادگاه منطقه‌ای پاکستان امروز (شنبه) عمران خان، رئیس جنبش انصاف پاکستان (PTI) را در پرونده "توشه‌خانه" محکوم و به سه سال زندان محکوم کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت‌نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید.

دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد.

انتشار مجموعه جدید توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور سابق ایالات متحده به نام مجموعه 1776، علاقه دوباره به کارت‌های معاملاتی NFT دونالد ترامپ را برانگیخته است.

اگر کل‌های پولی و انتظارات کنترل شود و تورم در بازه‌ای معقول جا خوش کند، تکانه‌های ارزی به شکل قابل توجهی محدود می‌شود و اگر هم رخ دهد، دیگر مانند یک شوک طرف عرضه عمل می‌کند و نیازی به مداخله از سوی سیاستگذار ندارد.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ۲ جاعل و کلاهبردار حرفه‌ای خبر داد که با چک جعلی ۴۵ میلیارد ریال پولشویی و کلاهبرداری کرده بودند.

مراسم معارفه منصور نعمتی سرپرست جدید اداره کل بازرسی و تودیع جواد بخشی رئیس سابق این اداره کل با حضور سرپرست و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران، برگزار شد.

در راستای اهمیت آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و عمل به آن ، دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدیران شرکت بیمه تجارت‌نو برگزار گردید.

اطمینــان از اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی، گامــی مؤثــر در سـلامت و شـفافیت نظام اقتصـادی در سـطح کلان اسـت

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی با ارسال نامه ای خطاب به مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملت، از تلاش های بانک ملت در این زمینه قدردانی کرد.

اولین جلسه دادگاه پولشویی ۱۶۵۰ میلیارد تومانی با 96 متهم آغاز شد.

کارشناسان و متخصصان سیاسی و امنیتی و اقتصادی این دیدارها را در راستای سیاست فشار حداکثری واشنگتن بر تهران ارزیابی می‌کنند درحالی‌که کشورهای قطر و امارات و عربستان و بحرین و کویت درصدد تقویت مناسبات با جمهوری اسلامی ایران هستند عراق اینک به عنوان بازیگر فعال منطقه‌ای آمریکا در فکر راضی نگه داشتن سیاستمداران کاخ سفید است.

رییس مرکز اطلاعات مالی هوشمندسازی گفت: ما برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم و از دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم در این زمینه حمایت‌های لازم را داشته باشند.

اقدامات جدیدی به دنبال رصد جریانات مالی مشکوک طراحی شده تا از فرآیند اخلالگری اقتصادی و پولشو‌یی پیشگیری شود.