پولشویی

دوره تخصصی تربیت مدرسان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، گمرک و بازار سرمایه و به میزبانی بانک کشاورزی برگزار شد. این دوره با هدف ارتقای دانش تخصصی و ایجاد وحدت رویه در نظام نظارتی کشور برگزار شده است.

عبدالناصر همتی با اشاره به گزارش تخلفات پولشویی در شبکه بانکی و ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا، از بانک‌ها خواست واحدهای مبارزه با پولشویی را به‌صورت عملیاتی فعال کنند و نسبت به عملکرد شعب نظارت مستمر داشته باشند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به راه‌اندازی سامانه مدیریت حساب‌های مازاد (حسام) گفت: هدف‌گذاری شده است تعداد حدود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی موجود در کشور طی دو سال و به‌صورت تدریجی به حدود ۳۰۰ میلیون حساب کاهش یابد.

رئیس اداره کل مدیریت مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بانک مسکن، بر ضرورت احراز دقیق منشأ وجوه، انطباق تراکنش‌ها با فعالیت اقتصادی مشتریان و پایش مستمر مشتریان پرریسک تأکید کرد و گفت: شناسایی و گزارش به‌موقع معاملات مشکوک، نقشی اساسی در مدیریت ریسک، جلوگیری از ورود منابع پرریسک و کاهش مطالبات غیرجاری بانک دارد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزئیات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را اعلام کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ضعف در فرآیندهای بانکی اعلام کرد که بانک‌ها هنگام افتتاح حساب باید احراز هویت واقعی انجام دهند تا نمونه‌های غیرمعمول مانند گردش مالی نجومی برای یک کودک ۸ ساله تکرار نشود.

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در گردهمایی سالانه اتاق تهران به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد گفت: بخش خصوصی سالم‌ترین و شفاف‌ترین بخش اقتصادی کشور است و توانایی بالایی در مقابله با فساد دارد. وی تأکید کرد که با وجود قوانین و دستگاه‌های نظارتی متعدد، تمرکز بر برخورد با افراد فاسد به جای اصلاح فرآیندهای فسادزا، مانع تحقق نتایج واقعی شده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی در گردهمایی سراسری بازرسان و مسئولان مبارزه با پولشویی، از آغاز دور تازه‌ای از هوشمندسازی فرآیندهای نظارتی خبر داد و تأکید کرد که فاصله‌گرفتن از روش‌های سنتی، شرط حفظ سلامت نظام بانکی و ارتقای تجربه مشتری است.

عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی تاکید کرد واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی باید از گزارش دهی صرف فراتر رفته و با تحلیل مسائل و ایفای نقش مشاوره ای به توسعه کسب و کار بانک کمک کنند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تصویب آئین‌نامه جدید مقابله با تأمین مالی تروریسم خبر داد. این مقررات با هدف شناسایی و انسداد دارایی‌های مرتبط با تروریسم، افزایش اعتبار بین‌المللی و رفع موانع داخلی برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر طراحی شده است.

بانک کشاورزی در یازدهمین رویداد بزرگ تراکنش ایران با کسب دو مدال سیمین و دیپلم افتخار برای محصولات فناورانه «هوشیار» و «گرین‌پی»، جایگاه خود را در مسیر تحول دیجیتال نظام بانکی تثبیت کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای، شبکه بانکی کشور را موظف کرد تا دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان را اجرا کنند. این اقدام با هدف کنترل و رصد دقیق رفتار مالی مشتریان حقیقی و حقوقی و اجرای ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی صورت گرفته است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

وزارت اقتصاد در گزارش «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» از پیشرفت ۷۰ درصدی سامانه رصد منابع، جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی، مبارزه هوشمند با پولشویی و اصلاح ساختارهای مالی و بانکی خبر داد.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون پالرمو هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.

مقام ارشد ستاد مبارزه با پولشویی تاکید کرد: بارها تأکید و با سند اثبات کرده‌ایم تحریم‌های آمریکا ارتباطی با موضوع عادی‌سازی پرونده کشور در FATF ندارد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت ۱۱۹ شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: نزدیک به ۷۳ هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت هستند.

فرانسه، تحقیقاتی را علیه صرافی رمزارز جهانی بایننس به ظن اتهاماتی نظیر کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی، آغاز کرد.

هیات عالی بانک مرکزی سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» را تصویب کرد.