دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.
FATF
روزنامه شرق نوشت: مکانیسم ماشه به سازوکاری اشاره می‌کند که در صورت نقض برجام یا اختلاف‌نظرهای عمده درباره اجرای تعهدات توسط هر یک از اعضا، می‌تواند تحریم‌های لغوشده را دوباره به‌سرعت و بدون نیاز به رأی‌گیری مجدد در شورای امنیت سازمان ملل، به حالت قبلی بازگرداند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از شش سال وقفه، ایران را برای برگزاری مذاکرات مستقیم دعوت کرد. قرار است این نشست در مادرید برگزار شود و موضوع اصلی آن بررسی راه‌های خروج ایران از فهرست سیاه و تعلیق اقدامات مقابله‌ای باشد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دعوت کارگروه اقدام مالی از نماینده کشورمان برای رایزنی در خصوص اقدامات پیش رو، به تشریح وضعیت احتمالی ایران در نشست آتی کارگروه اقدام مالی در مادرید، پرداخت.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهم‌تر است.
متاسفانه در حال حاضر به دلیل قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF برچسب بدنامی به اتباع ایرانی چسبانده شده که به زعم نهادهای بین‌المللی، ایرانی‌ها پرخطر هستند و هر جای دنیا می‌روند برای دریافت خدمات پولی و مالی باید تحت نظارت و کنترل‌های شدید باشند.
اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، همواره با محدودیت‌های آشکار و پنهان ناشی از فشارهای خارجی، تحریم‌های اقتصادی و انزوای مالی بین‌المللی مواجه بوده است.
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون پالرمو هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.
مقام ارشد ستاد مبارزه با پولشویی تاکید کرد: بارها تأکید و با سند اثبات کرده‌ایم تحریم‌های آمریکا ارتباطی با موضوع عادی‌سازی پرونده کشور در FATF ندارد.
مرکز اطلاعات مالی درباره حواشی ایجاد شده پیرامون عادی‌سازی پرونده ایران در FATF و رسیدگی به لوایح دوگانه اطلاعیه‌ای صادر کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: الحاق به معاهدات پالرمو و CFT نباید بدون خروج ایران از لیست سیاه FATF و لغو تحریم‌ها صورت گیرد.
رئیس جمهور در نشست با وزیر و مدیران وزارت دادگستری گفت: ما اگر FATF داخلی را اجرا کنیم، بسیاری از مصادیق فساد بدون نیاز به حضور و رصد میدانی، با رصد داده‌ها و اطلاعات اصلاح و رفع می‌شوند.
آملی لاریجانی گفت: می توانیم پالرمو و CFT را با تحفظ قبول کنیم.
نماینده تهران با بیان اینکه حدود ۳۰ تن از نمایندگان طرح سوال از وزیر اقتصاد را امضا کرده‌اند، گفت: محور این سوال درباره اصرار وزیر اقتصاد بر پیوستن به «fatf» است در حالیکه آمریکا و اسرائیل متمایل به پذیرفتن «fatf» از سوی ایران هستند.
سخت‌تر شدن فرآیند الحاق، تعلل در تعیین تکلیف CFT و پالرمو نوعی فرصت‌سوزی است که هزینه‌های پیوستن را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: یک اشتباه فنی در رسانه‌ها به وجود آمده و آنچه که در مجمع مطرح است CFT و پالرمو است و مجموعه کنوانسیون FATF چهل و یک حکم دارد که همراهی و هماهنگی اعضا را نیاز دارد که اگر همراه نباشند فقط قدرت اعلامی خواهند داشت و ممکن است بعضی از کشورها به این شکل در لیست سیاه بروند و قابل اعتماد در امور بازرگانی نباشد.
به‌رغم دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی الحاق به FATF و تأکید دولت بر رفع موانع پولی و بانکی کشور، باز هم پای برخی نهادهای غیر اقتصادی به میان و معاونان وزارت اطلاعات در تأیید وضع موجود دلایل آورده و پای فشرده‌اند.
عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی امروز مجلس، گفت: مجلس دوازدهم هیچ‌گونه تصمیم‌گیری و دخل و و ورودی به بحث FATF ندارد.
یک عضو هیات رئیسه مجلس گفت: بر اساس قوانین مجلس نظارتی بر تصویب و یا رد FATF در مجمع ندارد.
