کلاهبرداری ارز دیجیتال

جرایم بر پایه رمزارزها که شامل کلاهبرداری، سرقت، تقلب، پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی دیگر می‌شود، در حال افزایش است؛ به طوریکه برخی نهادهای مربوطه از هشدار وقوع جرم نسبت به فعالیت در حوزه رمز ارزها و پیامدهای آن هشدار می‌دهند.

ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی که توییتر را خریداری کرد و نام این پلتفرم را به X تغییر داد، اعلام کرده که قصد دارد برای استفاده از این پلتفرم هزینه ماهانه در نظر بگیرد.

اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) نسبت به کلاهبردارانی که حساب‌های افراد یا تیم‌ها در رسانه‌های اجتماعی را ربوده و خود را به عنوان افراد قانونی در حوزه توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) و رمزارزها معرفی می‌کنند، هشدار داده است.

در یک افشاگری شوکه‌کننده، محققان شرکت امنیتی Trend Micro از ایجاد یک شبکه کلاهبرداری گسترده‌ توسط تیم Impulse خبر دادند که شامل بیش از 1000 وب‌سایت‌کلاهبرداری است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا از اجرای مرحله اول طرح شناسایی و پلمب شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه ای غیرمجاز خبر داد.

ایشان واهی، یکی از مدیران سابق صرافی کوین‌بیس، به همراه برادرش نیکیل واهی به دو سال حبس محکوم شده‌اند. پس از اقرار به جرم در ابتدای سال، ایشان واهی به جرم خرید و فروش داخلی رمزارز به مدت دو سال زندان محکوم شد.

پرونده «کینگ‌مانی» به مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد.

کمیسیون تنظیم اوراق بهادار چین(SRC) اعلام کرد که با تجارت غیرقانونی ارزهای رمزنگاری شده مبارزه می کند و نظارت خود را بر دارایی های مجازی و معاملات ارزهای رمزپایه غیرمجاز، گسترش می دهد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه شرکت پروفیت کانکت (Profit Connect) به اتهام کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال اقدام می کند.