اعتقاد پلیس ترکیه بر این است که تورگوت و 11 همکارش قبل از ناپدید شدن تقریبا 350 میلیون دوج کوین به ارزش 119 میلیون دلار از 1500 نفر جمع آوری کرده بودند.
کلاهبرداری
مهدی عزیزی
واکسن‌های تقلبی آب مقطر کشف شد!
پرستار فروشنده واکسن های تقلبی که در یکی از بیمارستان‌های پایتخت کار می‌کرد توسط پلیس دستگیر شد... مهدی عزیزی با انتشار کارتونی در خبرآنلاین به این موضوع پرداخت.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ گفت: یکی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شد شخصی ناشناس با دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری وی در تلگرام از مخاطبین وی کلاهبرداری کرده است.
رئیس پلیس فتا لرستان از شناسایی و دستگیری عامل کلاهبرداری از شهروندان با ترفند درج آگهی جعلی فروش تلویزیون درسایت دیوار خبر داد.
بانک ملی ایران نسبت به استفاده از لینک های آلوده ارسالی از سوی کلاهبرداران در قالب پیامک های تبلیغاتی هشدار داد.
یک مرد شیاد با ساختن صفحه‌ای جعلی در اینستاگرام به بهانه فروش مانتو از خریداران کلاهبرداری می‌کرد.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از دستگیری باند سه نفره که اقدام به ارسال پیامک‌های قضائی جعلی به افراد می‌کردند خبر داد.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: مردم به پیامک‌هایی که با نام سامانه ثنا قوه قضائیه ارسال می‌شود، توجه نکنند.
کلاهبرداران سایبری با ترفند فروش و عرضه کالا به علت سهولت تغییر مکان از خریداران کلاهبرداری می کنند.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری کلاهبردار فروش واکسن کرونا در فضای مجازی خبر داد.
هر نوع تماس تلفنی یا مراجعه حضوری افراد و یا نمایندگان شرکت‌هایی تحت عنوان همکار سازمان تأمین اجتماعی برای تقاضای وجه در قبال ارائه کارت هوشمند درمان و هر خدمت بیمه‌ای و درمانی قطعا کلاهبرداری است و هرگز از سوی این سازمان انجام نمی‌شود.
رئیس پلیس فتا استان زنجان:
کلاهبردار اینستاگرامی دم به تله داد
رئیس پلیس فتا استان زنجان از دستگیری کلاهبردار اینستاگرامی با ترفند فروش لوازم خانگی خبر داد.
رئیس پلیس فتای استان زنجان:
کلاهبردار دنیای مجازی به دام گرفتار شد
رئیس پلیس فتای استان زنجان، از دستگیری کلاهبردار در یک سایت خبر داد.
رئیس پلیس فتا استان قزوین:
کشف پرونده کلاهبرداری با نرم افزار رسید ساز جعلی/ شهروندان مراقب باشند
رئیس پلیس فتا استان قزوین از کشف پرونده کلاهبرداری که با استفاده از نرم افزار رسید ساز جعلی اقدام به کلاهبرداری از شهروند قزوینی کرده بود، توسط کارشناسان پلیس فتا استان خبر داد.
بلومبرگ در گزارش تازه خود ادعا کرده است که وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات خود در ارتباط با کلاهبرداری بانکی توسط تتر را آغاز می‌کند. تتر پس از انتشار این خبر طی بیانیه‌ای این خبر را تکذیب کرد.
پرونده های مذکور در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت در دست رسیدگی قرار دارد.
ارز‌های دیجیتال برای کسانی که آگاهی چندانی از آن ندارند، محل مناسبی برای سرمایه گذاری نیست.اگر نمی‌خواهید سرمایه خود را از دست بدهید، باید آگاهانه‌تر عمل کنید و هشدارهای دستگاه های نظارتی را جدی بگیرید.
با توجه به گسترش سایت‌های تبلیغات اینترنتی برای خرید و فروش کالاهای مختلف دست دوم، افراد سودجو اقدام به کلاهبرداری با ترفندهای مختلف می‌کنند.
بیت کوین، کلاهبرداری، مواد مخدر؛
چگونه یک قرار عاشقانه منجر به سرقت رمزارزی شد؟
Casa، ارائه دهنده self custody بیت کوین در مورد حملات فیزیکی علیه هولدرهای بیت کوین هشدار می دهد. آنها اخیرا یک پست با شرح جزئیات یک حادثه منتشر کرده اند.
فدرال رزرو حدود 500 بیت کوین را که در سال 2018(1397) در یک پرونده کلاهبرداری ضبط شده بود به قیمت حدود 19.2 میلیون دلار فروخته است؛ گفته می شود این بزرگترین تصرف در تاریخ ناحیه شمالی اوهایو بوده است.
