رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان قزوین خبر داد؛
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین خبر داد:
صدور کیفرخواست ۸۷ متهم با اتهام پولشویی ۱۴۰۰ میلیاردی در پرونده شرکت رضایت خودرو
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران:
کارگروهی و رعایت قوانین و مقررات دو بال موفقیت بانک‌ها در مقابله با پولشویی است
معاون وزیر اقتصاد؛
روح قانون مبازره با پولشویی حمایت از اقتصاد شفاف و مبارزه با فساد است
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
عملکرد بانک سینا در حوزه مبارزه با پولشویی رضایت‌بخش است
مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت:
