مدیریت ریسک

رئیس اداره کل مدیریت مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بانک مسکن، بر ضرورت احراز دقیق منشأ وجوه، انطباق تراکنش‌ها با فعالیت اقتصادی مشتریان و پایش مستمر مشتریان پرریسک تأکید کرد و گفت: شناسایی و گزارش به‌موقع معاملات مشکوک، نقشی اساسی در مدیریت ریسک، جلوگیری از ورود منابع پرریسک و کاهش مطالبات غیرجاری بانک دارد.