به گزارش سایت خبری پرسون از گلستان، هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که که بخش مهمی از تمرکز ما در این پرونده شناسایی اموال متهمان برای جلوگیری از تضییع بیت المال است افزود: این 277 نفر به عنوان مرتبطین با 9 متهم اصلی این پرونده احضار و از آنان درباره املاک، مستغلات، حساب های بانکی، کدهای بورسی و شرکت های تحت مدیریت متهمان ردیف اول و دوم تحقیق شد.
وی افزود: تاکنون از متهمان این پرونده، املاک و مستغلات، خودروهای سنگین، کدهای بورسی و شرکت کارگزاری، حساب های بانکی و دو کارخانه در مجموع به ارزش تقریبی بیش از 39 هزار میلیارد ریال ، شناسایی و توقیف شده است .
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان از خروج هزار و 200 میلیارد تومان پول و 30 کیلوگرم شمش طلا از استان و کشور جلوگیری و خطر زمین خوردن یکی از موسسه های مالی بزرگ کشور رفع شد.
بیشتر بخوانید؛
کسانی که قدرت دارند، نمی‌گذارند لوایح پولشویی تصویب شود
هر آن چه که از پولشویی باید بدانید
هادی هاشمیان افزود: همچنین در این مدت سهام و دارایی های یک شرکت تولیدی توقیف شده از متهمان این پرونده در استان هم که ، بررسی ها نشان داد متعلق به یکی از موسسه های مالی است ، با رعایت موازین قانونی به این موسسه بازگردانده شد.
وی افزود: متهمان اصلی این پرونده در حال حاضر ۹ نفرند که فعلا با قید وثیقه آزادند و در مجموع 122 نفر هم ممنوع‌الخروج هستند.
هاشمیان ادامه داد: آذر ماه پارسال بود که با کمک سربازان گمنام امام زمان عج، یک شبکه پولشویی در چند استان کشور در گلستان شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند.
هاشمیان افزود: این افراد با تشکیل پرونده‌های صوری در شبکه بانکی، برای سپرده گذاری های صوری سودهای کلان بانکی می گرفتند .
وی ادامه داد: یکی دیگر از شگردهای پولشویی این افراد، ارزش‌گذاری غیرواقعی واحدهای تولیدی و فروش آن به موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیاردها تومان به جیب می‌زدند.
منبع: برنا