افرادی که مشتری موسسه نور هستند، امکان دریافت وام 200 میلیون تومانی طرح «پذیرندگان» را دارند. این وام به دارندگان حسابهای متصل به دستگاه کارتخوان موسسه نور اعطا میشود.
از چند روز گذشته با دستور پلیس فتا حساب بانکی مشکوک به خرید و فروش رمزارز و پولشویی مسدود شده و با شناسایی برخی از اخلالگران بازار ارز تمام حسابهای بانکی آنها مسدود شده است.
مجرمان سایبری با ترفندهای گوناگونی چون خرید شارژ ارزان قیمت، برنده شدن در قرعهکشی، نصب نرم افزارهای موبایلی و... در پی دستیابی به اطلاعات حساب بانکی افراد هستند.
با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، حسابهای بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند.
بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنشهای غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بودهاند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد.
در قانون بودجه سال جاری در بند «د» تبصره ۱۶ تحت عنوان احکام تنظیمی، بانک مرکزی موظف شده است اطلاعات بدهکاران تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکها را آماده و در تارنمای خود برای دسترسی عموم قرار دهد. متن قانون بدون اعلام هدف و برنامه انتشار اطلاعات همه بدهکاران کلان و مرتبط، اعم از صالح و ناصالح، خوشحساب و بدحساب یا جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول مشاهده را به بانک مرکزی تکلیف میکند.
مصطفی قمری وفا: موضوع مسدودی و رفع مسدودی وجوه حساب افراد دارای دسته چک، برنامهای پیچیده است که برای هر کدام از اینها، بانکها حدود ۱۵۰ تست باید انجام میدادند.
سختگیری بانکها به خصوص درباره دادن وام، زبانزد خاص و عام است. اما این بار بانکها به بهانه مبارزه با پولشویی دست به اقدامی زدهاند که مردم را از خدمات بانکی خسته و عصبانی کرده است.
دو هزار و ١٥٧ مشتری بانک صادرات ایران به ازای هر ٥ درصد رشد منابع در هر ماه طی سه دوره چهارماهه در قالب طرح «پنجره» باشگاه مشتریان این بانک از مجموع بیش از ٣٧ میلیارد ریال جوایز نقدی متنوع ٥ تا ٢٠٠ میلیون ریالی به قید قرعه بهرهمند خواهند شد.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ٢٦٨ میلیون کارت بانکی بدهی (برداشت) و اعتباری در کشور وجود دارد تصریح کرد: بر این اساس سرانه تعداد کارت بانکی در کشور حدود ٣.٣ کارت به ازای هر نفر است.